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查看PDF原文公告日期：2020-12-11
方正科技集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年十二月二十一日目 录目 录......2股东大会有关事项......3一、现场会议时间、地点......3二、网络投票的系统、投票时间 ...... 3三、出席人员 ...... 3四、会议审议事项 ...... 4关于豁免控股股东履行承诺事项的议案......5股东大会有关事项一、现场会议时间、地点现场会议召开的时间：2020 年 12 月 21 日 14 点 45 分现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 7 层 VIP 会议室二、网络投票的系统、投票时间网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统投票时间：2020 年 12 月 20 日下午 15:00 至 2020 年 12 月 21 日下午 15:00 止三、出席人员1、截至 2020 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他人员。四、会议审议事项投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 关于豁免控股股东履行承诺事项的议案 √议案一关于豁免控股股东履行承诺事项的议案公司于 2020 年 12 月 1 日收到控股股东北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）及控股股东之控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）出具的《关于控股股东承诺履行的说明函》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求，为了维护上市公司及中小股东的利益，公司于2020年12月4日分别召开了第十二届董事会2020年第八次会议和第十二届监事会 2020 年第六次会议，审议通过了《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》，董事会审议该议案时，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生已回避表决，公司独立董事出具了同意该议案的事前认可意见和独立意见。现将该议案提交公司股东大会审议，具体情况如下：一、承诺事项基本情况（一）初始承诺情况方正科技于 2014 年收购了方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）100%股权，为进一步支持方正科技的长远发展、避免同业竞争，控股股东方正信产及控股股东之控股股东方正集团于 2014 年 12 月共同出具承诺如下：1、方正集团和方正信产将方正科技作为发展整合医疗信息化业务相关资产的唯一境内上市平台。2、方正集团和方正信产承诺于 2017 年底前，在北大医疗信息技术有限公司（以下简称“北大医信”）实现盈利、股东大会表决通过且符合国家法律法规、监管机构规定时，将北大医信注入方正科技。3、方正集团和方正信产将继续遵循之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。（二）承诺延期情况2017 年 10 月，方正科技收到方正信产和方正集团出具的《关于控股股东承诺履行的说明函》，并于 2017 年 10 月 19 日召开方正科技第十一届董事会 2017年第五次会议、2017 年 11 月 7 日召开方正科技 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东承诺延期履行的议案》。因北大医信主营业务当时尚处于拓展市场、培育发展阶段，且所处行业竞争激烈，北大医信业绩无法达到上述承诺注入条件。未来北大医信的业务拓展及经营业绩提升尚需时日，为切实维护方正科技全体股东利益，促进方正科技业务健康发展，方正集团和方正信产将上述北大医信注入方正科技原承诺延期三年。二、北大医信基本情况公司名称：北大医疗信息技术有限公司统一社会信用代码：91110108053552538E注册地点：北京市海淀区北四环西路 52 号 19 层注册资本：10,000 万元……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600601股吧 http://600601.h0.cn
公司名称：方正科技
股票代码：sh600601
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电脑设备
所属地区：上海
公司全称：方正科技集团股份有限公司
英文名称：Founder Technology Group Co., Ltd.
公司简介：方正科技公司是北大方正信息产业集团旗下的内地上市企业，也是国内最有影响力的高科技上市企业之一。公司目前致力于成为“智慧城市的真实贡献者”，紧密围绕智慧城市建设和运营，利用云计算、大数据分析等前沿技术，为智慧城市建设提供从顶层设计到垂直行业软硬件解决...
注册资本：41.7亿
法人代表：陈宏良
总 经 理：陈宏良
董 秘：梁加庆
公司网址：www.foundertech.com
电子信箱：IR@founder.com
